以慈善名義包裝公司形象,蹭社區(qū)服務(wù)興起的熱點,小學(xué)文化水平的男子靠著在傳銷圈子爬摸滾打多年的經(jīng)驗,聯(lián)合“技術(shù)男”,搭建了積分兌換的傳銷網(wǎng)絡(luò)。短短一年多,該團伙就在全國26省市建立317個大小VIP分公司,在網(wǎng)上發(fā)展58萬名會員,涉案資金達數(shù)十億元。
2017年7月,廣東省珠海市公安局在公安部、廣東省公安廳的指揮、協(xié)調(diào)下,對中國一川(澳門)國際有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案開展收網(wǎng)行動。警方一舉打掉該涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的集團,相繼抓獲涉案人員200余名,并對其中50余名主要嫌疑人采取刑事強制措施,目前已移送起訴43人。同時,成功發(fā)起全國集群戰(zhàn)役,對涉及全國26省市的317個大小VIP分公司分別進行了查處。
大搞慈善捐款
2107年6月,珠海公安經(jīng)偵部門在日常排查中發(fā)現(xiàn),在珠海市區(qū)最貴寫字樓辦公的“一川公司”,經(jīng)常舉行隆重的社區(qū)慈善活動,且不時有各類慈善捐款的新聞報道。
“慈善、社區(qū)服務(wù)、加盟,這些關(guān)鍵字眼背后意味著這是一家涉眾型公司,有必要對其進行排查。”珠海市公安局經(jīng)偵支隊三大隊白大隊長告訴記者,通過對該公司進行暗訪,發(fā)現(xiàn)該公司辦公場所竟然有四家公司辦公,卻沒有一家公司叫“一川公司”。
這一可疑現(xiàn)象引起珠海公安經(jīng)偵部門的重視,通過登錄“一川公司”的網(wǎng)站,警方發(fā)現(xiàn)了“幸福100”平臺。據(jù)“一川公司”官網(wǎng)介紹,“幸福100”的公司主體為“中國一川(澳門)國際有限公司”,成立于2012年7月13日,現(xiàn)在全球30多個國家開展業(yè)務(wù),有30多萬的理財客戶,結(jié)合了銀行、保險、股票、倍增、利復(fù)利、互聯(lián)網(wǎng)這六大行業(yè)優(yōu)勢于一體的新型專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融理財消費平臺。另據(jù)網(wǎng)絡(luò)上的宣傳資料顯示,其創(chuàng)始人為吳某霖,1982年出生于四川,2012年以3萬元創(chuàng)立“一川公司”,目前公司市值已經(jīng)超過300億元。
眾多跡象表明,“一川公司”有傳銷和非法吸存的嫌疑。于是警方立刻對“一川公司”的賬戶進行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)一個擁有200余名員工的公司對公賬戶幾乎沒有資金流水,警方同時對公司員工賬戶進行核實,卻發(fā)現(xiàn)有600多個不正常賬戶,其中有個別人的銀行賬戶資金流水過億元。
“很明顯,這是一個見不得人的公司,珠海經(jīng)偵決定對其進行立案偵查,案件內(nèi)部代號為6·28專案�！卑状箨犻L介紹。
隨著偵查的深入,“一川公司”諸多不合理現(xiàn)象浮出水面:公司通訊錄只有行政總監(jiān),沒有總經(jīng)理和總裁,公司實際控制人也沒有出現(xiàn)在公司通訊錄上,法定代表人和公司無實際關(guān)聯(lián)；服務(wù)器設(shè)在境外,且擁有多層防火墻；創(chuàng)始人吳某霖自公司成立以來在國內(nèi)幾乎無跡可查,其公開現(xiàn)身的地方都是國外。
買賣虛擬積分
經(jīng)連夜偵查,警方查明,“一川公司”鼓吹“緣、孝、善”的企業(yè)文化,注冊多家空殼公司,打著互聯(lián)網(wǎng)理財?shù)幕献?以高額回報為誘餌,向全國招攬會員在其公司“幸福100”平臺投資購買虛擬貨幣——“一川幣”,然后進行所謂的“積分交易”。“一川公司”宣稱積分價格只漲不跌,年收益50%至200%,該公司只收取10%的平臺服務(wù)費,一部分獎勵會員,一部分落地實體項目,一部分支持慈善事業(yè)。
據(jù)悉,該公司利用虛擬貨幣、虛擬積分買賣的新模式,將虛擬積分與電子商城以及餐飲消費聯(lián)系起來。具體的理財模式分為四步:第一步,投資人注冊登錄“一川公司”網(wǎng)站賬戶,投資金額為1萬元、2萬元、5萬元三檔,賬戶內(nèi)可分別獲得5000一川幣、11000一川幣或30000一川幣(“一川幣”簡稱“一幣”)。第二步,投資人使用“一幣”在“一川公司”的理財游戲平臺上購買虛擬積分,積分價格實時變動。第三步,整個“市場”的積分漲到一定價格后,公司宣布拆分積分,規(guī)則類似股票市場的拆股,拆分后積分價值下降,但投資人手中的積分數(shù)量變多,積分總價值不變。第四步,拆分后,待積分價值上漲后,投資人賣出積分換回“一幣”,再將“一幣”以等值人民幣的形式提現(xiàn)到銀行卡,或者在“一幣商城”上消費,可以購買機票、充話費、買日用百貨等,還可以在公司旗下的餐飲、酒店、民營醫(yī)院等實體產(chǎn)業(yè)中消費“一幣”。所有消費場景中,1個“一幣”兌換1元人民幣。
辦案民警介紹,投資人獲利主要有兩種途徑:一是低買高賣虛擬積分賺取差價,從而獲得更多“一幣”；二是通過整個“市場”不定期的拆分獲得更多積分,待積分升值后獲得更多“一幣”。二者相比,第二種途徑賺得更快更多。至于公司何時會拆分積分,則由“市場”上買賣雙方的力量決定。另外,投資人有60天猶豫期,如果不想?yún)⑴c了,可以在一年內(nèi)退還本金。公司賺取的則是投資人提現(xiàn)時10%的手續(xù)費。
“一川公司”在全國多地發(fā)展“商務(wù)中心”,每個“商務(wù)中心”按營業(yè)規(guī)模分為大小不等的VIP分公司。這些分公司類似于代理,他們可以招聘員工、發(fā)展會員。據(jù)悉,各分公司逐級層層發(fā)展會員,公司設(shè)立“推薦獎”“領(lǐng)導(dǎo)獎”“平衡獎”和“對碰獎”等多種獎項,按照發(fā)展下線會員的情況予以計酬獎勵。
為逃避監(jiān)管,該公司利用大量員工個人銀行賬號收取會員款項,涉案資金人民幣達數(shù)十億元。涉嫌犯罪集團頭目將其非法所得大肆揮霍,購置大量房產(chǎn)、豪車,并通過購買基金、保險等轉(zhuǎn)移、藏匿贓款,主要嫌疑人吳某霖長期包養(yǎng)多名情婦。
依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定,“一川公司”相關(guān)人員的行為涉嫌構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。
頭目能說會道
據(jù)悉,“一川公司”創(chuàng)始人吳某霖早年曾加入傳銷組織,以玉石床為幌子從事傳銷活動,之后,吳某霖加入不同傳銷組織,認識眾多圈內(nèi)人士。其間,因參與傳銷活動被行政部門調(diào)查,被查后,吳某霖決定轉(zhuǎn)入幕后。2013年左右,吳某霖和同行聊天時發(fā)現(xiàn),慈善和社區(qū)話題最熱,積分模式來錢最快,于是吳某霖就萌生了“自立門戶”單干的想法。
2015年,吳某霖和一科技公司老總一拍即合,雙方?jīng)Q定大干一場�？萍脊厩巴珖夹g(shù)取經(jīng),成立一個30余人的技術(shù)團隊,負責(zé)整個網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。吳某霖能說會道,創(chuàng)建公司盈利運作模式,并負責(zé)在泰國給客戶“洗腦”。
吳某霖的講話非常有煽動性,只有小學(xué)文化的他可以在泰國給600多人大談慈善和社區(qū)業(yè)務(wù),一句話:只要跟了他,只賺不虧。
2015年建網(wǎng)站,2016年開始招兵買房,到2017年7月團伙被抓,以吳某霖為首的“一川公司”發(fā)展了58萬名會員,涉案金額數(shù)十億元。
吳某霖和骨干成員最大的特點就是買房子。據(jù)辦案民警介紹,抓捕財務(wù)總監(jiān)時,從其多處住宅搜出近2000萬元現(xiàn)金。吳某霖不僅在國內(nèi)買豪宅豪車,還將身邊多位女性骨干發(fā)展為情婦,一同揮霍圈來的資金,同時,吳某霖還在泰國購置物業(yè)供其父母移居泰國居住。
