警車和大巴車停在小區樓下
小區里的傳銷人員被抓獲。圖片均為警方提供
“我家樓下突然來了很多警車。”昨天晚上，許多家住南京市雨花臺區金地自在城的市民撥打揚子晚報熱線反映，小區里出現了許多警車以及荷槍實彈的警察。原來，雨花臺警方經過四個多月的線索摸排和追蹤調查，成功開展了一次大規模集中清剿行動，一舉摧毀了一個特大傳銷團伙，抓獲傳銷成員236人，在出租房內開會討論公司員工待遇及住房問題的26名老總也全部被抓獲。經查，該傳銷團伙的涉案金額高達千萬元。 通訊員 雨宮宣 揚子晚報全媒體記者 季宇軒
發現線索
血汗錢沒了，男子報警稱遇到“詐騙團伙”
今年3月的一天，南京市雨花臺區板橋派出所接到報警，一名外地來寧務工的男子陳某稱自己在南京遇到了詐騙團伙，自己用來寧后打工賺的一萬余元作學費學習該組織的快速致富培訓，卻根本不管用。陳某覺得自己辛苦攢下的血汗錢沒了，如今連回家的路費都不夠。無奈之下，陳某只好向警方求助。
民警到場了解情況后，發覺陳某似乎只想讓民警幫助其返鄉，卻對電話中“詐騙團伙”的詳細情況遮遮掩掩。察覺到疑點的民警將陳某帶回了派出所，經過一夜的談心和交流，陳某終于說出了真相。原來，陳某口中的“詐騙團伙”其實是個傳銷團伙，而陳某之所以不愿吐露“被詐騙”的經過，是因為害怕警方得知其是詐騙團伙的一員而對其進行處罰。陳某稱，當初拉自己“入伙”的人都是陳某的老鄉，其中一個還是傳銷團伙中的骨干成員。“我已經投進去1萬多元，卻沒能賺到一分錢。剛開始想報警卻害怕被處罰，所以才想出這個借口希望警方幫助自己回家。” 而根據陳某的講述，民警判斷這個傳銷組織的“真身”應該是所謂的“1040工程”，傳銷人員分別以繳納3800加入“連鎖經營”組織，經過洗腦后，再以該辦法能夠在兩年內獲利1040萬元人民幣為誘餌，在親友、同學、同鄉等關系中吸收成員，誘使更多的人受騙上當。
警方偵查
小區短時間內幾十套房子被租了出去
除此之外，南京市雨花警方也接到市民12345熱線，聲稱在板橋金地自在城小區近期出現了許多陌生面孔。
為了弄清楚該團伙的全貌，民警立即發動社區治安志愿者、社區群眾，采用民警入戶調查、走訪等多種方式進行摸底了解情況。在摸排中民警發現，報警人陳某所住的小區內曾在短時間內有連續數十套房子被租了出去。調查中警方還發現，該傳銷團伙組織非常嚴密。為了逃避打擊，“團伙規定不能跟南京當地人交朋友，平時不能單獨外出等。” 之所以連續租了數十套房子，也是想要通過化整為零的方法避免引人注意。
陸續被洗腦的傳銷人員以地域為特征，成立幾個主要的“家庭”，每個主要“家庭”又分很多個臨時“小家庭”，全部租房住。而該團伙的洗腦模式也不似以往的“集中授課”，而是在“臨時小家庭”內進行，再由傳銷團伙的小頭目在這種“臨時小家庭”之間游走，通過頻繁開展“聯誼”活動保持整體的工作“積極性”。 “這種隱蔽的方式讓警方不易發現，發現了也不易掌握，更不易打擊，這種方法也是時下傳銷團伙喜歡的活動模式。”雨花臺分局副局長高增強介紹。
按照這個組織規定，外人剛進入時，需要交3300元一份的錢，如果做到了就可以成為“業務員”。但如果你一下子交滿了21份的錢，也就是69300元，就可以直接升為“主任”。交了這筆錢后，會有1.9萬元的返還，目的是為了讓受騙加入的人看到未來賺錢的希望，但這筆返還款，并不是真正回到自己手中。因為你要想日后賺錢，就必須再發展下線，就需要租房子，形成一個臨時小家庭。所以，這筆返還款通常都是用在了房租、水電、伙食等方面。
耐心蹲守
24小時跟蹤監控，一守就是4個月
在之后的調查中，專案小組民警多方走訪調查，并有意識地將該團伙的信息與國內各省市之間的情況串并，最終確認該窩點是橫跨江西、湖南、湖北、廣西四省的特大傳銷團伙的一個據點。僅板橋處的窩點涉傳金額就可能高達上千萬元。
與此同時，專項小組也在長達四個月的偵查中摸清了該團伙在板橋的61處落腳點和暫住處，其中大部分駐扎此處的涉傳人員均是該團伙內的底層傳銷人員。而真正的“大魚”則會不定期前往該處對“團伙內工作人員”進行鼓勵慰問與開會指導。
為避免打草驚蛇，掌握了該團伙大量信息的雨花警方始終按兵不動，并對該團伙24小時跟蹤監控，等待合適的抓捕時機，將該團伙的“大魚”一網打盡。
閃電抓捕
550名警力“十面埋伏”，抓了200多傳銷人員
直至6月初，警方的調查工作有了突破性的進展。6月上旬，警方得知，該團伙“老總們”將在近期舉辦一次大型會議，主要目的是對不斷增加的人員進行一次整體調整，將曾經的“小家庭”打散混入大量新人，以求“公司”整體結構的“健康”發展。屆時，團伙所有的頭目均將帶著自己下線的名單趕赴板橋窩點。6月25日，專案組得知，傳銷團伙的老總聚會將在6月30日舉行，確認消息準確后，分局立即對抓捕工作進行了周密部署。 6月30日，抓捕時機成熟了。550余名市局、分局參戰民警、特勤和工商部門聯合趕往板橋某地秘密集結。下午6點，收網戰役全面打響。辦案民警兵分三路。一路直撲南京祿口機場，在候機大廳將4名正欲乘飛機離寧的團伙頭目抓獲。一路趕往賽虹橋某賓館，將在酒桌邊飲酒行樂的22名老總級團伙骨干抓獲。其余400余名警力按照事先預定的抓捕方案，前往板橋該小區，開展集中清理，最后，抓獲的傳銷人員裝滿了20輛大客車。
小區居民親歷
小區門口設卡，出門要查“朋友圈”
揚子晚報記者正好也住在傳銷分子窩藏的這個小區，事發后，業主QQ群里也對事發時的情景展開了熱議。而記者的鄰居文老師當時正好從家里出門，和前來抓捕的警察還打了回“交道”。
文老師告訴記者，當時他正好走到小區門口，發現警方已經在門口設了卡，對出小區的居民進行盤查。“就是問問一些基本情況，警察主要是看手機聯系記錄，微信群聊包括朋友圈也看了。”文老師告訴記者，經過簡單的盤查后，他順利地出了小區。文老師還表示，他特地看了一下，小區的8個街區門口，警方都設了卡。“小區里全是警察，樓下也停滿了警車，這場面真夠大的，我們也算是看了場免費大片”，有小區居民這樣表示。
揚子晚報記者 肖甜
